A brit pénzügyi felügyelet legújabb jelentése szerint egy bank nem végezte el megfelelően a szükséges ellenőrzéseket két ügyfelével kapcsolatban. Ez a megállapítás rávilágít arra, hogy a pénzintézet nem tartotta be azokat a szigorú szabályokat és előírásokat, amelyek célja a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények megelőzése. A felügyeleti hatóságok szerint a bank mulasztása komoly kockázatot jelentett, nemcsak az ügyfelei, hanem az egész pénzügyi rendszer számára is. A pénzügyi felügyelet különösen aggasztónak találja, hogy a bank nem végezte el a szükséges ügyfél-átvilágítást, amely az egyik legfontosabb lépés a pénzmosás megelőzésében. Az ügyfél-átvilágítás során a bankoknak alaposan ellenőrizniük kell ügyfeleik hátterét, beleértve a forrásaikat és üzleti tevékenységeiket. Ha ezek a lépések elmaradnak, a…